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央财信息网_兑换外币 9名留学生却被骗16万余元!

2019-11-05 09:33  来源:央财网  作者:徐喆 阅读: 517
前不久,9名在莫斯科出国留学的中国留学生在微信群聊内私底下兑换外汇,被欺骗了16万多元RMB。

  前不久,9名在莫斯科出国留学的中国留学生在微信群聊内私底下兑换外汇,被欺骗了16万多元RMB。
  9月初,9名中国留学生被欺骗随后在莫斯科报警,警方让中国留学生回国报案。于是,中国留学生求助中国大使馆,大使馆告知其国內家属进行报警。9月14日,这其中一名中国留学生的父亲赶到哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所报案。
  根据报案人提供的情况,警方初步掌握了案情:一个微信昵称叫“旧城以西”的人,在中国留学生微信群聊中以帮助兑换外汇为名,相继以汇款和微信转账等方式,收取9名中国留学生人民币一共16.9万元,收到钱后,这个微信昵称叫“旧城以西”的人就不见了。警方立即开展侦查,疏理报案人提供线索后,民警发现,当中三名上当受骗中国留学生把一共7万元的RMB转至到了一个账户开户地在哈尔滨的收款账户,遵照法定程序,警方前期先冻结了这一账户。但令警方吃惊的是,这个账户的持卡人发现账户被冻结后,没多久就找到公安部门,说自己的账户被异常地冻结了。
  据持卡人阐述,该卡是境外的一个朋友在国內做生意、进行资金流转使用的。在其中涉案的7万元人民,持卡人说也是那名境外商人告诉他代收的。警方利用持卡人与境外商人取得联系。这名境外商人没多久也到公安部门详细说明了情况,据这名境外商人说,他的确给三名中国留学生兑换过七万元RMB的等价外汇,中间联络人就是微信昵称叫“旧城以西”的人。与此同时这名商人向警方提供了大量的证据,包括他在俄罗斯的银行流水账单、他和被骗中国留学生的交谈记录,还有一些上当受骗中国留学生跟诈骗嫌疑人的聊天记录。
  经过调查,警方排除了持卡人和这名境外商人的诈骗嫌疑,然而警方也发现,微信昵称叫“旧城以西”的人,提供给这名境外商人的账户,并非是三名中国留学生的账户。警方立即对微信昵称叫“旧城以西”的犯罪嫌疑人开展全方面调查,利用技术手段,警方发现嫌疑人“旧城以西”真实身份为李某,与此同时查获了李某所使用的两个银行账号,这其中一个银行账号的账户开户地是浙江省温州市温州金融学院,而且是银行为在校学生开办的信用卡。
  经过警方侦查,微信昵称为“旧城以西”犯罪嫌疑人真实身份为李某,反而可能是一名在校大学生。10月9号,哈尔滨市公安局派出警力前去浙江省温州市,持续展开侦查工作。
  到达温州后,警方第一时间到达银行调取了监控,锁定了犯罪嫌疑人便是李某,是温州金融学院的一名在校学生。第二天,在温州金融学院的配合下,警方将李某抓获。
  经查,李某借助一名在俄罗斯留学的同学,加进了很多出国留学生群。紧接着,李某在群里发布了大量可疑帮助兑换外币的信息,为了更好地得到出国留学生的信任,也先期做成了3笔兑换外币生意。9月初,李某觉得时机成熟,决定施实诈骗。
  哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警林杨:首先,他提前与三名被骗的中国留学生进行交流,让对方相信他是有能力的。紧接着他约定了一个兑换外币人(在俄经商人员),他将兑换外币人的提供的收款账号打给三名被骗出国留学生,三名出国留学生将7万元RMB打给兑换外币人后,他提供给换汇人另外一名出国留学生的账号。李某同这名出国留学生约定自己先付卢布,后收RMB。紧接着他通知兑换外币人将7万元RMB等值的卢布打到该账号。最后通知收到卢布的出国留学生将RMB7万元打到自己的账号,就形成了这样一个流程。最终被骗的三名出国留学生的7万元RMB借助这种形式进入到犯罪嫌疑人李某的账户中。
  根据警方介绍,李某首次诈骗过程中,先是借助境外商人把三名出国留学生的7万元RMB换成了外汇,紧接着又借助一名需要兑换外币的出国留学生,把外汇换成7万元RMB,随后据为己有。紧接着,又有6名出国留学生找他要兑换外币,总计9万9千多RMB。李某觉得第一次诈骗的过程太过麻烦,于是就采用了简单直接的方式。
  哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警林杨:他向我们供述说,当时就想到一个最简单直接的方法,便是自己直接收钱,紧接着将对方加入黑名单。当时这六名出国留学生都是以微信支付的形式,将(共计)9万9千元人民币直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信账号,紧接着就把自己的微信账号、支付宝账号全部删除。同时将他收款的那张卡注销,将卡内的余额全部转走,达到他藏匿的目的。
  得手后,李某将一万五千元RMB转给帮他加进出国留学生微信群的在俄罗斯留学的那位同学,作为在中间接洽的好处费。
  哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警林杨:(李某的)同学在明知李某实施违法犯罪的情况下,未作制止,并且也收取了李某的赃款,形成了共同犯罪。而他的同学由于在境外留学期间,使我们无法接触到他,不过正常的法律手续我们已经经过法制部门审批,已经完善,就等他的同学从俄罗斯留学回来,随后接受法律的制裁。
  现阶段,犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其非法所得的16万9千多元人民币被全部扣押,案件还在进一步调查中。
(责编:徐喆

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